专挑未成年人下手,涉案超百万元!湘潭县警方破获一电诈案件

2020年07月24日 15:45来源:未知手机版

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湘潭在线客户端7月23日讯(湘潭日报社全媒体记者 赵明 实习生 康馨心)2月初,湘潭县茶恩寺镇11岁的小马被拉入一个QQ群,岂料她被充值返利广告迷惑,一步步陷入电信诈骗“杀鱼盘”中。截至7月22日,湘潭县警方已抓获11名嫌疑人,涉案价值超过百万元。充值返利陷阱
2月底,小马在一个明星粉丝QQ群中看到群主发布“××明星生日福利,100返888,冲200返1888”“××明星冲上热搜,充值返利”等所谓的粉丝福利。小马为支持自己喜爱的明星,将2000元压岁钱全部转给了群主。然而,群主失信,不但没有返利,连给明星送祝福、冲热搜等承诺也没有兑现。“钱没有转回来,她有些急,对方又让她转钱,我女儿更着急了。”父亲马先生是从民警口中得知女儿被骗全过程的,可念及孩子年幼无知,他又埋怨不起来。
小马要求返款后,群主让她联系客服,客服回应若想拿回之前的投资,就必须找一个余额不低于2000元的微信账户,再支付一次才能办理退款手续。由于手头上的钱全部用光,小马只能偷偷拿来父亲的手机,按照对方要求扫码支付了2000余元。
这次支付又是有去无回,已经瞒不下去的小马只得求助表姐。表姐听后马上带着小马到湘潭县公安局茶恩寺派出所报警。
未成年人成主要受害对象
民警接到报警后,立即通过资金流展开调查,此时小马的钱通过多次转账,已汇入河南郭某的账户中。警方通过深挖线索,牵出了一个电诈团伙。从6月初至今,民警陆续在河南、河北、山东等地抓获11名嫌疑人。
据嫌疑人交代,他们在实施诈骗前,会拉人入伙组建一个QQ群,每位成员扮演不同的角色,通过“引流”方式招募未成年人入群,随后展开诈骗。民警遗憾地表示,近期此类案件的受害人多是未成年人,涉世未深的孩子缺乏社会经验,又容易被高额返利所诱惑,一旦落入圈套,很难识破脱身,往往导致家庭大量资金损失。而诈骗团伙所得收益,都被用于奢华生活。泡酒吧,吃大餐,在其中一名犯罪嫌疑人的朋友圈中,就有多段炫富视频,其中一段是用整瓶洋酒洗手。截至7月中旬,该团伙涉案价值已经超过100万元,受害人遍及全国各地。目前,11人因涉嫌诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得罪等,已被刑事拘留。警方正在抓捕团伙其他成员。
“杀鱼盘”危害大
“这是近期较高发的、手段较新的电信诈骗套路,业内称之为‘杀鱼盘’。”民警介绍,“杀鱼盘”,顾名思义就是将受害人比喻成“鱼”,诈骗团伙成员分别扮演“渔夫”“码商”“客服”等角色,以“粉丝返利”为诱饵铺开诈骗大网。团伙成员组建QQ群后,待群内人数达到一定数量后,“渔夫”马上发布大量的虚假充值返利广告,诱骗“鱼”上钩。若有受害人支付了第一笔款项,“渔夫”就将钱款转入“码商”所提供的收款二维码账户。
诈骗款项虽已到手,但诈骗仍在继续,他们抓住受害人等待返利的焦急心理,“渔夫”会要求“鱼”添加“客服”的QQ进行返款、咨询等,由“客服”接力“杀鱼”。“客服”以验证微信资金账户流水为由,要求受害人提供微信余额截图,若碰上小马这类无存款的受害者, “客服”就会唆使受害人找父母的微信账号支付, “为防止受害人疑心,‘客服’会适时调整支付金额,往往比账户余额少三五十块,这样不容易让人怀疑,也保证了支付能一次性成功。”
警方提醒,在社交软件中切忌轻信广告,在不确定的情况下不要扫描陌生人提供的二维码。

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